Експерти COUNSEL мають глибоке знання українського антикорупційного законодавства, вимог по захисту даних, кібербезпеки і інших регулюючих вимог у сфері комплаенс. Ми обізнані про особливості українського бізнес-клімату і принципи роботи державних органів і у зв’язку з цим, застосовуємо ширший і перевірений підхід, який грунтується на нашому досвіді роботи і отриманні потрібних результатів.
Супровід послуг у сфері комплаенса передбачає комплексне консультування і аудит діяльності клієнта і його контрагентів на предмет відповідності чинному законодавству, у тому числі стосовно корпоративного управління і антикорупційної діяльності.
Фахівці COUNSEL проводять аудит усіх бізнес-процесів, а також готують стратегії по впровадженню положень діючого законодавства і міжнародних норм в корпоративні і статутні документи компанії.
Компанія також надає комплекс послуг з виявлення порушень у фінансовій системі і системі безпеки, з питань наявності непередбачених фінансових витрат в діяльності клієнта і контрагентів. Можливе проведення фінансових розслідувань шахрайства, що включають фінансові, бухгалтерські, податкові і судові дії з виявлення методів здійснення порушень, суб’єктів порушень, їх контрагентів.
